Верифицированные кошельки и биржи. Форум. trustee page

Основателям Payza выдвинуты обвинения, в том числе – отмывание денег

Тема в разделе "Новости платежных систем", создана пользователем HyipInvest.net, 23 Март 2018.

Реклама
  1. Семён

    Семён Команда форума АДМИНИСТРАТОР

    Сообщения:
    1,055
    Симпатии:
    142
    Пол:
    Мужской
    Сайт:
    Основателям Payza выдвинуты обвинения, в том числе – отмывание денег

    Федеральное большое жюри из округа Колумбия выдвинуло 43-летнему Фирозу Пателю (Firoz Patel) и его 37-летнему брату Ферхану Пателю (Ferhan Patel) многочисленные обвинения в использовании платежной компании Payza для отмывания денег различных преступных предприятий.

    Основателям Payza выдвинуты обвинения, в том числе – отмывание денег

    Фактическое обвинительное заключение было вынесено несколько недель назад, но известно о нем стало только сейчас.

    Правоохранители утверждают, что с 2012 года братья Патель, действуя в сговоре с другими неназванными лицами, «отмыли» более 250 миллионов долларов через свою компанию Payza. Платежный процессор, по-видимому, использовался для отмывания доходов от незаконной деятельности, в том числе организации Понци-схем и детской порнографии.

    Братья также управляли и другими компаниями, используемыми в тех же целях. Одной из таких компаний является AlertPay, основанная в 2005 году; в конце концов, все учетные записи AlertPay были перемещены на Payza. Другая компания - Egopay, основанная в 2012 году в Белизе. Каждая из трех компаний работала в нескольких штатах США, несмотря на то, что несколько раз они были предупреждены о том, что у них нет на это лицензии.

    Прокурор обвинительного заключения отметил:

    Компании, проводящие денежные переводы, должны регистрироваться на федеральном уровне и лицензироваться в большинстве штатов и юрисдикций, включая округ Колумбия. Потребители должны остерегаться тех, кто не соблюдает эти законы, поскольку они могут действовать для прикрытия другой незаконной деятельности.
    Ферхан Патель был арестован в Детройте 18 марта, его старший брат, Фироз Патель, находится в розыске. Если они будут осуждены, братья могут получить 25-летний срок в федеральной тюрьме. Также им грозит конфискация имущества и средств, связанных с различными компаниями, 10 миллионов долларов уже были изъяты правоохранительными органами.

    Источник
     

    Понравился пост? Поделись с друзьями!

Реклама
Похожие темы:
  1. Info Project
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    2,649
  2. CoinProject.info
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    107
  3. CoinProject.info
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    110
  4. CoinProject.info
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    137
  5. CoinProject.info
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    36
Загрузка...